БИШКЕК. Финразведка располагала сведениями о выводе средств еще в 2014 году.Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по проверке фактов, озвученных в журналистском расследовании «Азаттык», сообщает пресс-служба правительства.
В расследовании говорилось, что в выводе за границу крупной суммы были задействованы компании, связанные с семьей Матраимовых.
Как доложил председатель Государственной службы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев, в 2014 году заключение ведомства по озвученным в журналистском расследовании фактам вывода денежных средств было передано в МВД. В 2016-м это заключение повторно передали уже Финполу.
«Заключение, где фигурировали указанные в журналистском расследовании компании, фамилии, суммы выведенных из страны средств, было передано в указанные государственные органы. В настоящее время Служба финансовой разведки совместно с Финансовой полицией проводит повторное изучение факта вывода из страны 700 миллионов долларов. Речь идет о рынке «Дордой» и Кара-Сууйском рынке, а также о переводах средств в Турцию и страны Европы», — сказал Анарбаев.
Абылгазиев поручил ускорить расследование.
«Нужно не только обеспечить тщательную и объективную проверку, но и своевременно информировать общественность. По итогам проверки гражданам должна быть представлена основанная на доказательствах исчерпывающая информация, объективность которой будет неоспоримой», — подчеркнул премьер-министр.
28 мая ГСБЭП поручили ускорить проверку имущества бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райыма Матраимова.
Райым Матраимов ранее стал фигурантом уголовного дела о незаконном обогащении.
В январе Финпол начал проверку имущества Райыма Матраимова, как и обещал президент на пресс-конференции в декабре прошлого года. Тогда некоторые журналисты заявили, что им известно об особняках и о «несметных богатствах» Матраимова. Проверка до сих пор не завершена.
