Правоохранители Узбекистана подозревают старшую дочь первого президента страны Гульнару Каримову в мошенничестве, неуплате налогов и других финансовых преступлениях.

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новое уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой сразу по нескольким пунктам, сообщает Sputnik Узбекистан.

Старшую дочь первого президента Узбекистана обвиняют в целой серии преступлений.

Мошенничество, сокрытие, утаивание

Гульнаре вменяется присвоение денежных средств в разных валютах. Так, речь идет о присвоении чужого имущества на сумму 1,2 триллиона сумов путем мошенничества. В период ее работы в государственных органах Узбекистана Каримовой, которая, по версии следствия, превышала должностные полномочия, было присвоено 595 миллионов долларов или 866,7 миллиарда сумов.

Она обвиняется в необоснованном взимании с абонентов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на 390 миллиардов сумов.

Следствие считает, что Каримова скрыла иностранную валюту на сумму 1, 942 миллиарда долларов и 29,1 миллиона евро путем получения «откатов», которые отправлялись на счета офшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе. Каримова лоббировала интересы различных лиц, за что получила 869,3 миллиона долларов и 29 миллионов евро.

Кроме того, Гульнара незаконно продавала радиочастоты и земельные участки на общую сумму 520 миллионов долларов, выводила преступные доходы за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей — 439,6 миллиона долларов.

Каримова, по версии следствия, занималась незаконным вывозом наличных средств в размере 98 миллионов долларов. Она не инкассировала наличные выручки в 11,2 миллиона долларов, не осуществляла обязательную продажу 50% от выручки за экспортированные товары и услуги на сумму в 4,6 миллиона долларов, импортировала товары по завышенным ценам на 129,7 тысячи долларов и 45,8 тысячи евро.

Каримова обвиняется в нарушении таможенного законодательства на общую сумму 607,6 миллиарда сумов. Она не декларировала количество и занижала цены на импортированные товары на сумму 386,3 миллиарда сумов, скрывала от таможенного контроля вывезенную наличную иностранную валюту на сумму 98 миллионов долларов или 209,4 миллиарда сумов, занижала стоимость экспортированной продукции на сумму 11,9 миллиарда сумов).

Кроме того, Каримова обвиняется в нарушении правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 миллиарда сумов путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг в объеме 294,9 миллиарда сумов, незаконном обналичивании денежных средств в размере 278 миллиардов сумов.

Как считают в Генпрокуратуре, Каримова виновна в подделке документов и их использовании в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы.

Кроме того, она легализовала доходы, полученные от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществляла переводы денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе офшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, изготовление и подделка документов, легализация доходов, полученных от преступной деятельности.

В отношении Гульнары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Где искать миллионы Каримовой

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба оценивается в 1 триллион 270 миллиардов 200 миллионов сумов, 1 миллиард 651,8 миллиона долларов США, 26,1 миллиона евро (всего в национальной валюте — 3 триллиона 746,8 миллиона сумов).

Следствие установило, что на территории 12-ти стран находятся легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 миллиард 394,1 миллиона долларов США, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков.

В Швейцарии — 777,8 миллиона долларов и вилла в городе Колони стоимостью 18,5 миллиона франков. В Швеции — 30 миллионов долларов, в Великобритании — 4,2 миллиона фунтов, в частности, в Лондоне дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 миллиона фунтов.

Во Франции группа Каримовой имеет: в Париже — квартиры и замок «Шато де Грусси», в городе Сантропе — виллы общей стоимостью 52,5 миллиона евро.

В Латвии — денежные средства и ценные бумаги на 16,5 миллиона, развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 миллионов евро.

В Ирландии — денежные средства и ценные бумаги на сумму 300 миллионов долларов.

На острове Мальта у Каримовой — самолет стоимостью 48,8 миллиона долларов, в Германии и Испании — денежные средства в размере 2-х миллионов евро и 82 тысяч долларов соответственно.

В России Каримова скрывает 6 миллионов долларов. В Москве у нее пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир. В Ялте — гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 миллионов долларов.

Также есть активы в Гонконге — 67 миллионов долларов, пентхаус в небоскребе The Arch стоимостью 15 миллионов долларов.

В Объединенных Арабских Эмиратах у Каримовой обнаружены 32 миллиона долларов, золото и золотые сертификаты на сумму 31,5 миллиона долларов. В Дубае она имеет пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 миллиона долларов.

Арест и расследование

Генпрокуратура Узбекистана в рамках международного сотрудничества с правоохранительными органам иностранных государств направила постановления следственных органов, чтобы наложить арест на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Есть основания предполагать, что будут обнаружены и другие активы. Специальные органы занимаются вопросом их возврата в Узбекистан.

В настоящий момент Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом она обвиняется сразу в 12-ти странах мира, включая Россию.

Краткая биография Гульнары

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

С 2003-го по 2005 годы Гульнара работала советником-посланником посольства Узбекистана в России. С 2008-го по 2013-й занимала пост постоянного представителя Республики Узбекистан при ООН. С 2010-го по 2012 годы Каримова была послом Узбекистана в Испании.

Многие эксперты называли успешную Гульнару вероятной преемницей своего отца. Однако после 2013 года у Гульнары возникли трения с Каримовым, и она постепенно лишилась политического влияния в Узбекистане.

С 2013 года Гульнара находится под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться интернетом.

Узбекские спецслужбы подозревали Гульнару в намерениях сместить отца с поста президента. На Каримову было собрано досье с финансовым компроматом и фактами о ее поведении, неподобающем мусульманской женщине. ru.sputnik-tj.com