Национальный банк Таджикистана (НБТ) призвал граждан и коммерческие организации прекратить финансовое сотрудничество с запрещенными организациями.
Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал черный список финансирующих терроризм лиц и организаций.
В списке числятся более 200 человек, которые разыскиваются за совершение тяжких преступлений.
Так, в список вошли 15 запрещенных организаций, среди которых Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение Узбекистана», запрещенные в РФ «Исламское государство» и «Аль-Каида».
Кроме того, в списке перечислены лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми.
«Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем», — говорится в сообщении.
Регулятор призвал международные финансовые институты в соответствии со списком заморозить счета ПИВТ, «Группы 24», «Свободного Таджикистана».
Напомним, что закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» был принят в 2015 году и предоставил право сотрудникам банка в случае подозрительных банковских операций временно заблокировать средства.
В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.
В Таджикистане в течение 2016 года было предотвращено 36 террористических актов. Правоохранительными органами страны были обезврежены 34 организованные преступные группировки и задержаны 169 их членов.
По словам главы МВД, лица, которые собирались совершить эти преступления, в основном состоят в запрещенной террористической группировке «Исламское государство» и «Джебхат-ан-Нусра».
В целом в Таджикистане в минувшем году было задержано 400 членов различных террористических и экстремистских группировок. По словам министра, 22 члена ИГ, воевавшие в Сирии и Ираке, добровольно вернулись в Таджикистан и сдались властям.
Согласно данным Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан сейчас в составе ИГ находятся 1094 таджикских гражданина, большинство из которых являются приверженцами салафизма. Официально подтверждена гибель 300 граждан РТ. ru.sputnik-tj.com
