В ходе проведенных проверок совместной оперативной группы НБТ и Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в деятельности обменных пунктов ОАО «Точиксодиротбанк», ЗАО «Точпромбанк», ОАО «Сохибкорбанк» и МДО «Васлат» выявлены случаи нарушения требований законодательства по обмену иностранной валюты, в частности недостача и излишек денежных средств, отсутствие журнала регистрации купли – продажи валюты, самовольное установление курса валюты, отсутствие книги регистрации проверок головного офиса банка, несоответствие табло покупки-продажи валют и распоряжения головного офиса банка, подчеркивает регулятор.

На этом основании, Национальный банк Таджикистана рекомендовал кредитным организациям до поступления дополнительного указания не принимать на работу служащих обменных пунктов, которые нарушили требования законодательства.

В связи с выявленными в обменных пунктах кредитных организаций случаями, Национальный банк Таджикистана примет меры воздействия в форме взыскания большого штрафа по отношению к ОАО «Точиксодиротбанк», ЗАО «Точпромбанк», ОАО «Сохибкорбанк» и МДО «Васлат». Азия-Плюс